Alek Boyd The Wall Street Journal y una maraña de guisos multicolores…

Juan Andres Wallis, Nervis Villalobos y Luis Oberto tras guiso en Andorra de 4.000 millones de
dólares de PDVSA
Submitted by Alek Boyd on Thu, 22/10/2015 – 07:07

El legendario Wall Street Journal sigue marcando pauta en lo que se refiere a develar los guisos
milmillonarios que han enriquecido a un puñado de operadores, banqueros y funcionarios chavistas. En
la entrega más reciente, el diario neoyorquino afirma que “funcionarios de PDVSA” se habrían robado
miles de millones de dólares de la estatal (link is external), e identifica al ex-presidente de
PDVSA y actual Embajador de Venezuela ante la ONU Rafael Ramirez, a su “primo-hermano” Diego
Salazar, y a su cuñado Baldo Sansó (ver conexiones) como los principales responsables. Que este tipo
de noticias no sean publicadas en Venezuela ya no extraña a nadie: como se verá a continuación,
gente asociada a diarios y periodistas de “oposición” son artífices de un entramado de corrupción
que no tiene límites, y en el cual participa, sin ningún tipo de problemas ideológicos, lo más
radical del chavismo con la contraparte opositora.

Documentos de la Fiscalía de Andorra dan cuenta de un entramado de empresas las cuales fueron
utilizadas para obtener hasta 4.172 millones de dólares (al cambio preferencial de 1$ = 4,3BsF) de
Petróleos de Venezuela (PDVSA). El guiso fue estructurado de la siguiente forma:

Juan Andrés Wallis Brandt (link is external), miembro del directorio de El Nacional (link is
external), controla la empresa Administradora Atlantic 17107 C.A., la cual a su vez es propiedad de
Cartera de Activos Cho La Pass 190654 C.A. (también bajo el control de Wallis).

En enero de 2012, Atlantic contrata a Nervis Villalobos (link is external) para “desarrollar
actividades profesionales relacionadas con los servicios de asesoría financiera”. La duración del
contrato es dos años, durante los cuales Villalobos recibirá el 4% del total de cobros que Atlantic
perciba.

El 29 de febrero de 2012 Villalobos le envía, al Ministro de Energía y Presidente de PDVSA Rafael
Ramirez (link is external), una propuesta de financiamiento de Atlantic, bajo la modalidad de una
“línea de crédito” a favor de PDVSA, por un monto de 17.940 millones de Bolívares, pagaderos en 24
meses a la tasa activa del mercado menos un 3%.

El 6 de marzo de 2012, en asamblea extraordinaria de PDVSA, cuya única accionista es la República de
Venezuela representada allí por el Ministro Ramirez, se decide aprobar la propuesta de Atlantic
descrita anteriormente. En los días siguientes PDVSA y Atlantic formalizan la propuesta aprobada.

El 15 de marzo de 2012, Atlantic cede el 28,5% de sus derechos y obligaciones a una empresa llamada
Welka Holding Limited, registrada aproximadamente un mes antes en la jurisdicción de San Vicente y
las Granadinas. Welka es controlada por Luis Oberto Anselmi. El valor de la cesión es de 834,5
millones de Bolívares lo cual representa, al momento de la cesión, el 28,5% del monto total otorgado
a PDVSA por Atlantic mediante la línea de crédito hasta ese momento: es decir 2.928 millones de
Bolívares. La cesión corresponde a una subrogación, a través de la cual Welka asume un 28,5% de las
obligaciones y derechos de Atlantic en contrato con PDVSA.

El 15 de marzo de 2012, Atlantic cede el el resto de sus derechos y obligaciones a una empresa
llamada Violet Advisors S.A. (link is external), registrada en Panamá en 2011 (disuelta en mayo de
2015, pag. 25 (link is external)) y controlada por los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi. La
cesión es una subrogación total de Atlantic a favor de Violet Advisors.

El 16 de marzo de 2012, Welka y Violet se dirigen por escrito a PDVSA, para comunicarle sobre las
cesiones acordadas con Atlantic. En dichas comunicaciones Welka y Violet dan a PDVSA detalles de
cuentas bancarias de su propiedad, en EFG Bank y Compagnie Bancaire Helvetique, donde PDVSA debe
efectuar depósitos en tasa acordada de dólar preferencial con Atlantic.

El 15 de mayo de 2012, Violet se compromete por escrito a realizar una serie de pagos a Nervis
Villalobos, según arreglo previo con Atlantic de recibir 4% de total de cobros. Los pagos a
Villalobos se hacen a través de una empresa llamada Vamshore Enterprises Ltd, creada por BPA Serveis
(filial de Banca Privada de Andorra o BPA) controlada por Villalobos.

El 20 de mayo de 2012, Welka se compromete por escrito a hacer una serie de pagos a Nervis
Villalobos a través de Vamshore Enterprises, bajo las mismas condiciones descritas anteriormente.

Por concepto de cobro de comisiones, la cuenta de Vamshore controlada por Villalobos recibe 55,6
millones de Euros de Violet y Welka (alrededor de 70 millones de dólares al cambio de aquel
entonces).

Cabe hacer una serie de preguntas sobre este tema, comenzando con Juan Andrés Wallis Brandt (alias
“chichón de piso”), quien es socio de Armando “pelón” Capriles, Luis Emilio Velutini, Luis Carlos
Serra Carmona (alias “el diputado que nació en la cárcel”), Carlos Acosta… Wallis es miembro del
directorio del periódico El Nacional, en el cual comparte funciones y/o representa a otro miembro,
Danilo Diaz Granados, quien a su vez mantiene relaciones de negocios tanto con los Oberto como con
Compagnie Bancaire Helvetique, a través de Charles Henry de Beaumont.

Si Wallis logró montar el guiso inicial junto con Villalobos y Ramirez, por qué habría de ceder
control a los Oberto? Es decir, salvo que hubiese un acuerdo previo entre las partes, cómo se
explica que Wallis y sus compinches despreciaran la posibilidad de meterse unos 18.000 millones de
Bolívares transando en el mercado paralelo? Huelga preguntar de dónde podría haber sacado Wallis los
17.940 millones de Bolívares que le ofreció a PDVSA, habida cuenta de sus relaciones con el Pelón
Capriles (socio de Michu Capriles), Carlos Acosta (BANESCO), Luis Carlos Serra Carmona (testaferro
de Gustavo Gomez Lopez) y demás miembros del directorio de El Nacional, como Diaz Granados, o
incluso el “Asesor Legal” Ramón José Medina (link is external) (abogado de Víctor Vargas).

Quizás valga la pena aclarar el guiso: Atlantic le otorga una “línea de crédito” de 17.940 millones
de Bolívares a PDVSA, la cual se compromete a pagar en dólar preferencial. Atlantic, o en este caso
los Oberto, reciben el equivalente de 17.940 millones de Bolívares en dólares al cambio preferencial
($4.172 millones) en cuentas de EFG Bank y Compagnie Bancaire Helvetique. Luego venden esos dólares
en el mercado negro, cuyo cambio en aquel entonces rondaba los 9 Bolívares por dólar, duplicando el
capital. Pero, quién, sino los banqueros y “empresarios” boliburgueses, pudo participar en el guiso?
Información filtrada a este sitio en 2013, señalaba a otros actores involucrados en el esquema:
Diego Lepage (gran amigo de Luis Oberto), Francisco D’Agostino y Victor Vargas (BOD).

Sin acceso a las cuentas de PDVSA es difícil determinar la cantidad exacta de dólares preferenciales
pagados a las empresas de los Oberto. Información de la Fiscalía de Andorra indica que Villalobos
recibió en su cuenta en el BPA unos 70 millones de dólares de los Oberto. No se sabe si es el total,
o si es un porcentaje de lo cobrado. En cualquier caso, si Villalobos cobraba el 4% del dinero que
PDVSA pagó a los Oberto, los 70 millones de dólares que recibió, en su cuenta del BPA solamente,
representan el 4% de 1.750 millones de dólares que los Oberto habrían recibido de PDVSA. Tendrá
Villalobos otras cuentas, en otros bancos? Periódicos de España publicaron sobre pagos de comisiones
por unos 50 millones de dólares que Villalobos habría recibido de Duro Felguera en otro escándalo de
corrupción en el que está involucrado (link is external). El Banco de Madrid (propiedad de BPA) y el
Royal Bank of Canada en Miami son mencionados como entidades donde Villalobos recibió depósitos.

Luego tenemos un dato curioso: los accionistas mayoritarios del banco en Andorra (BPA) a través del
cual tanto Salazar como Villalobos recibieron su parte de este blanqueo descomunal de dinero, Ramón
e Higini Cierco, están dizque demandando (link is external) a las autoridades americanas que
denunciaron la operación (FINCEN) (link is external). En el bufete que representa a los Cierco
(Lewis & Baach) trabaja un abogado bien conocido para quienes investigamos la galopante corrupción
en Venezuela: Adam Kaufmann. Este individuo representa, o ha representado, a Moris Beracha, a
Alejandro Andrade, a Derwick Associates (Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau)… Puede alguien
creer que es una casualidad la escogencia de ese bufete en particular por parte de los hermanos
Cierco, habida cuenta de los resultados de los negocios entre Villalobos, Ramirez y Derwick
Associates (link is external)?

Nelson Bocaranda me dijo hace ya más de dos años que Miguel Henrique Otero y Antonieta Jurado
estaban intercediendo a su favor en un pleito con el chavismo. En esa misma conversación, Bocaranda
afirmó que Danilo Diaz Granados era quien mantenía a flote a El Nacional. Ahora resulta que Juan
Andres Wallis montó un mega guiso con Diaz Granados, los Oberto, Villalobos y Ramirez. Lo curioso de
todo esto, es que Juan Andres Wallis, Miguel Henrique Otero, Luis Carlos Serra Carmona y otros
directivos de medios tienen prohibición de salida de Venezuela por pleitos legales con Diosdado
Cabello. La pregunta es: si no está metido en éste guiso, que pensará Cabello de todo esto?

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