Publicado: 21 nov 2017 16:17 GMT | Última actualización: 21 nov 2017 16:45 GMT  Los seis directivos, incluyendo al presidente interino de la empresa José Pereira, un acuerdo internacional con dos empresas financieras bajo condiciones “desfavorables” para PDVSA.  El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que fue detenido José Ángel Pereira…

EFE/Juan Manuel Herrera/OEA Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -AN, que componen la Sala de Casación Penal remitieron este lunes pruebas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que comprometen a 59 funcionarios y ex funcionarios del Estado venezolano en crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, cometidos contra la ciudadanía de esa nación….

VAD Redacción LV/19 noviembre, 2017 Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela han pasado dos años tras las rejas. En la última etapa del proceso, los dos acusados de narcotráfico esperan la lectura de la sentencia que tendrá lugar el 14 de diciembre de 2017. Aunque pareciera que su suerte está echada, una fuente…

11 Abril 2016By CuentasClarasDigital     |     Posted in Bancos, Guatemala, Lavado de Dinero, legitimación de Capitales, NOTICIAS AL DIA With 0 Comments El viernes (8 de abril) un escándalo financiero estremeció a Guatemala. El Banco de los Trabajadores (Bantrab) fue intervenido debido a una operación irregular que levantó sospechas de legitimación de capitales. En este hecho sonó el empresario venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta. (Foto Prensa Libre:…

Por Maibort Petit/Caracas, 31 de octubre.- Cualquier jefe de Estado que se vea comprometido en un caso tan escandaloso como el que la prensa internacional ha bautizado con el nombre de los “narcosobrinos“, renuncia al cargo por lo bochornoso que es el hecho de que el presidente y la primera dama de un país tengan dos…

Los empresarios venezolanos compraron a destajo más de una decena de inmuebles en el centro de Madrid para rehabilitarlos y poner en el mercado viviendas de superlujo VER GALERÍA Un ático de tres millones de euros, última unidad disponible en Barquillo Doze AUTOR E. SANZ Contacta al autor elena_sanz TAGS MADRID INVERSORES HENRIQUE CAPRILES RADONSKI…

Compañías en el extranjero y edificios adquiridos sin hipotecarse. Con independencia del color político, la alta sociedad de Venezuela invierte en el lujo inmobiliario de la capital AUTOR RAFAEL MÉNDEZ Contacta al autor mendezrafael DANIELE GRASSO Contacta al autor danielegrasso TAGS SALAMANCA MERCADO INMOBILIARIO DESPACHOS ABOGADOS NICOLÁS MADURO NOTICIAS DE VENEZUELA TIEMPO DE LECTURA6 min…

Los ‘boliburgueses’ Nervis Villalobos, César Rincón Godoy y Luis Carlos de León fueron arrestados ayer en la capital. EEUU pide su extradición a una prisión federal en Houston (E.V) AUTOR ÁNGEL VILLARINO Contacta al autor anvillarino JOSÉ MARÍA OLMO Contacta al autor josemariaolmo TAGS UCO HUGO CHÁVEZ CORRUPCIÓN BLANQUEO DURO FELGUERA ESPIRITO SANTO BANCO MADRID…

Publicado por Punto de Corte | Oct 26, 2017/ Esquema de lavado descubierto por Fiscal de Nueva York quien denuncia esquema de lavado ilícito de dinero y corrupción, utilizando divisas preferenciales en Venezuela, sería utilizado por el Departamento de Justicia, USA, para investigar el mismo esquema en la importación de alimentos, a través de la empresa…

SABRINA MARTÍN – @SABRINAMARTINR – MAR 16, 2015, Altos funcionarios del “chavismo” han sido señalados por una investigación antilavado de dinero en España. (Panampost) En apenas un mes, tres entidades financieras internacionales (El Banco Peravia en República Dominicana, el HSBC de Suiza y la Banca Privada D’Andorra) han sido señaladas por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción; en todas, se detectó…

Ex alto funcionario venezolano detenido en España bajo orden de los EE. UU. AP – BARCELONA, España /ARITZ PARRA Y JOSHUA GOODMAN, /26 de octubre de 2017, 5:08 PM ET La policía española arrestó el jueves a un ex viceMinistro de Venezuela por orden de arresto estadounidense ante su  por su presunta participación en un plan de…

                         Sentencia del TSJ en Washington, como cuando la bandera venezolana escaló el                               Everest por primera vez. En fuerza de las consideraciones precedentes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de…